Melbet اینٹی منی لانڈرنگ

منی لانڈرنگ کیا ہے؟

MelBet بیٹنگ کمپنی کی پالیسی کے تحت منی لانڈرنگ کا مطلب ہے:

• کمپنی کے لیے ضروری مالی معلومات کو چھپانا؛
• غیر قانونی طور پر حاصل کردہ ڈیٹا، فنڈز اور جائیداد کا استعمال۔

جب کوئی کھلاڑی ہماری سائٹ پر اکاؤنٹ کھولتا ہے، تو اسے درج ذیل نکات سے اتفاق کرنا چاہیے:

• دہشت گردی کی مالی سرگرمیوں اور منی لانڈرنگ سے متعلق قوانین اور قواعد کی تعمیل؛
• صرف وہی فنڈز جمع کروائیں جو قانونی طور پر موصول ہوئے ہوں اور جن کی تصدیق ہو۔
• ہمیں مالیاتی ڈیٹا اور صارف کے فنڈز کی قانونی منظوری کے لیے ضروری معلومات فراہم کریں۔

منی لانڈرنگ کے خلاف Melbet کے اقدامات

• ہم وہ تمام معلومات محفوظ کرتے ہیں جو صارف نے درج کی ہے، نیز وہ ڈیٹا جو تصدیق کے لیے دستاویزات میں بیان کیا گیا ہے۔
• ہم کھلاڑیوں کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں اور اپنی سائٹ پر کسی بھی مشکوک سرگرمی کو روکتے ہیں۔
• اگر ہمیں منی لانڈرنگ یا مجرمانہ سرگرمی کا شبہ ہے، تو ہم اکاؤنٹ کو بلاک کر دیں گے اور صارف کا ڈیٹا مناسب حکام کو منتقل کر دیں گے۔
• بین الاقوامی قانون کے تحت، ہمیں صارف کو اپنے مفروضوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیز، ہم یہ مطلع نہیں کرتے ہیں کہ کھلاڑی کی سرگرمی کے بارے میں معلومات مناسب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو منتقل کر دی گئی ہیں۔
• آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد، ہم مالی فراڈ کے مشتبہ افراد کی فہرست کے ساتھ ڈیٹا کی تصدیق کرتے ہیں۔

ڈیٹا کی تصدیق کرنے کے لیے، ہم صارف سے درج ذیل دستاویزات کی درخواست کر سکتے ہیں:

• پاسپورٹ یا کوئی شناختی کارڈ؛
• آخری یوٹیلیٹی بل؛
• دیگر دستاویزات آپ کی رہائش کی تصدیق کرتی ہیں۔

کچھ معاملات میں، ہمیں آپ سے دستاویزات کی نوٹرائز کاپیاں بھی درکار ہو سکتی ہیں۔